USDT Check
EN English Открыть бота

AML-проверка USDT в Telegram

Проверьте любой USDT-кошелёк

Свой, друга или того, кто вам платит. За пару секунд узнаете, не заморожен ли адрес Tether, нет ли его в санкционных списках США и не приходили ли на него грязные деньги.

Проверить в Telegram Открыть приложение

Оплата в Telegram Stars · без подключения кошелька

  • TRON TRC20
  • Ethereum ERC20
  • Solana SPL
USDT Check

Рисков не найдено

В открытых данных чисто, риск по AML-базе низкий.

TRON · TRC20TVx3kPq9…uRsE7a

6/100 Риск: низкий

Что проверили

  • Tether: адрес в порядке
  • Списки США (OFAC): адрес чист
  • История переводов: чистая
  • Крупнейшие отправители (5) тоже чистые
  • AML-база: риск низкий
Открыть PDF-отчёт — пример отчёта в PDF

Что проверяем

Четыре проверки — один понятный ответ

Бот читает открытые данные блокчейна и сверяет адрес с AML-базой, как у бирж. Итог — по самой строгой из проверок.

  • Заморозка Tether

    Читаем список заморозок прямо из контракта USDT. Замороженные USDT нельзя отправить, а деньги с такого адреса могут стать проблемой.

    TRON · Ethereum · Solana

  • Санкции США (OFAC)

    Сверяем адрес со списком OFAC SDN: Иран, наркоторговля, отмывание денег, хакеры, терроризм. Деньги с таких адресов биржи блокируют.

    TRON · Ethereum · Solana

  • Откуда пришли деньги

    Разбираем последние переводы USDT и крупнейших отправителей: не было ли денег с замороженных или санкционных адресов.

    TRON · Ethereum

  • AML-риск 0–100

    Сверяем адрес с профессиональной AML-базой: миксеры, даркнет, мошенники, взломы и санкционные организации — в том числе через цепочки переводов.

    TRON · Ethereum · Solana

Как это работает

Что происходит с вашим адресом

Проверка — это только чтение открытых данных блокчейна.

  1. 1

    Вы отправляете адрес

    Только адрес. Никаких seed-фраз, ключей и подключения кошелька.

  2. 2

    Бот читает блокчейн

    Открытые данные, как в Tronscan и Etherscan. Без транзакций и подписей.

  3. 3

    Сверяет со списками

    Списки Tether и США (OFAC), AML-база и откуда пришли деньги.

  4. 4

    Вы получаете ответ

    Итог, оценка риска 0–100 и детальный PDF-отчёт.

Три понятных ответа

  • Рисков не найденоЧисто в открытых данных, риск по AML-базе низкий.
  • ОсторожноЕсть признаки риска: посмотрите, что нашли. Лучше попросить другой адрес или начать с небольшой суммы.
  • ОпасноВысокий риск: USDT могут заморозить. Не принимайте с этого адреса.

Ваш адрес в безопасности

  • Tether, биржи и отправитель не узнают о проверке
  • Проверка не влияет на кошелёк и не вносит его в списки
  • Адреса не сохраняются: проверили — ответили — забыли
  • Ваше имя и юзернейм не храним

Когда проверять

Любой кошелёк: ваш, партнёра или того, кто платит

  • Перед сделкой

    P2P, OTC, оплата товаров и услуг: проверьте адрес отправителя до того, как принять USDT.

  • Свой кошелёк

    Убедитесь, что на ваш адрес не пришли грязные деньги, — например, перед выводом на биржу.

  • Для друга или партнёра

    Проверьте его адрес и отправьте результат в один клик — собеседник увидит ответ бесплатно.

Что вы получите

Полный AML-отчёт в PDF — бесплатно к каждой проверке

Документ, который можно сохранить или показать партнёру.

  • Итог по двум проверкам и что делать
  • Откуда риск: биржи, миксеры, казино, даркнет, мошенники — с долями и суммами
  • Цепочки переводов до источника
  • 14 проверок: заморозки Tether, санкции и 12 категорий AML-риска
Открыть пример отчёта

PDF откроется в новой вкладке

Страница базовой проверки и AML-базы Страница «Итог и что делать» и 14 проверок Обложка отчёта: итоговый риск 87 из 100, итог — не принимать
Пример: адрес и данные вымышленные

Цены

Выберите пакет проверок

Оплата в Telegram Stars. В каждую проверку входят AML-оценка и PDF-отчёт.

  • 1 проверка 50Telegram Stars
  • 10 проверок 350Telegram Stars 35за проверку (Telegram Stars)−30%
  • 100 проверок 3000Telegram Stars 30за проверку (Telegram Stars)−40%

+1 проверка за каждого друга, который сделает первую проверку

Оплата звёздами Telegram прямо в боте. Неудачная проверка не списывается.

Выбрать пакет

Полезно знать

Статьи о безопасности USDT

Все статьи

Вопросы

Частые вопросы

Как проверить USDT-кошелёк?

Откройте @checkmyusdtbot в Telegram и отправьте адрес — или откройте приложение и отсканируйте QR-код. Через пару секунд придёт ответ: рисков не найдено, осторожно или опасно — с оценкой риска 0–100 и PDF-отчётом.

Какие сети поддерживаются?

USDT в сетях TRON (TRC20), Ethereum (ERC20) и Solana (SPL). Сеть бот определяет по адресу сам.

Узнает ли владелец кошелька или биржа о проверке?

Нет. Проверка — это только чтение открытых данных. Tether, биржи и отправитель о ней не узнают, а на кошелёк она никак не влияет: через бота нельзя заморозить адрес или внести его в какой-либо список.

Вы храните адреса, которые я проверяю?

Нет. Адрес не сохраняется ни в базе, ни в логах: проверили — ответили — забыли. Имя и юзернейм тоже не храним — только номер аккаунта, чтобы вести баланс проверок.

Нужно ли подключать кошелёк или вводить seed-фразу?

Никогда. Для проверки нужен только публичный адрес. Если кто-то от имени USDT Check просит seed-фразу, приватный ключ или подключить кошелёк — это мошенники.

Сколько стоит проверка?

Пакеты в Telegram Stars: 1 проверка — 50 ⭐, 10 проверок — 350 ⭐, 100 проверок — 3000 ⭐. Стартовых бесплатных проверок нет. +1 проверка за каждого приглашённого друга, который сделает первую проверку. В каждую проверку входят AML-оценка и PDF-отчёт.

Что значат «Осторожно» и «Опасно»?

«Осторожно» — есть признаки риска: посмотрите, что нашли, и лучше попросите другой адрес или начните с небольшой суммы. «Опасно» — высокий риск: USDT могут заморозить, не принимайте с этого адреса.

Это гарантия?

Нет. Это информационная оценка по открытым данным и AML-базе на момент проверки, а не юридическая или финансовая консультация. Решение о сделке вы принимаете сами.

Можно ли отправить результат собеседнику?

Да, бесплатно: нажмите «Поделиться» под результатом и выберите чат — собеседник увидит итог проверки.

Проверьте кошелёк прямо сейчас

Проверки за Telegram Stars. Ответ и PDF-отчёт — за пару секунд.

Проверить в Telegram Открыть приложение